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北京华联2011年第一次临时股东大会通知2020年

发布时间:2020-01-21 21:49:03

北京华联2011年第一次临时股东大会通知

北京华联综合超市(专题阅读)股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带。

重要内容提示:

会议召开时间:现场会议:2011年1月25日(星期二)下午14:00;络投票:2011年1月25日(星期二)上午 9::30,下午 13::00。

股权登记日:2011年1月17日(星期一)。

现场会议召开地点:北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层。

会议方式:采取现场投票和络投票相结合的方式,公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供络投票平台。

投票规则:公司股东既可以参与现场投票,也可以在络投票时间内通过上海证券交易所交易系统参加络投票。公司股东只能选择现场投票和络投票其中一种表决方式,如同一股份通过现场和络投票系统重复进行表决或同一股份在络投票系统重复进行表决,均以第一次表决为准。络投票具体操作流程见附件二。

特别说明:就本次非公开发行股票,北京华联综合超市股份有限公司已于2010年8月27日召开了2010年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于的议案》、《关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》及《关于授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》。根据有关要求,公司董事会对本次非公开发行的股东大会决议有效期和股东大会对董事会全权办理本次非公开发行相关事宜授权的有效期进行了修订,现提交股东大会审议。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:本公司董事会

2、会议召开日期和时间:

现场会议:2011年1月25日(星期二)下午14:00

络投票:2011年1月25日(星期二)上午 9::30,下午 13::00

3、现场会议地点:北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层

4、会议召开方式:

本次会议采取现场投票和络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供络投票平台。

5、投票规则:

公司股东既可以参与现场投票,也可以在络投票时间内通过上海证券交易所交易系统参加络投票。公司股东只能选择现场投票和络投票其中一种表决方式,如同一股份通过现场和络投票系统重复进行表决或同一股份在络投票系统重复进行表决,均以第一次表决为准。络投票具体操作流程见附件二。

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下:

1、《关于公司本次非公开发行股东大会决议的有效期的议案》,此项议案为特别议案。

2、《关于对董事会全权办理本次非公开发行相关事宜授权的有效期的议案》,此项议案为特别决议案。

上述议案的具体内容详见2011年1月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所站()上刊登的《北京华联综合超市股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》。

上述第1项议案涉及关联交易,本公司的关联股东将回避表决。

三、会议出席对象

1、截至2011年1月17日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人(该代理人不必是本公司的股东)出席本次会议和参加表决;或于络投票时间内参加络投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司邀请的其他人士。

四、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1) 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明;

(2) 由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书;

(3) 个人股东亲自出席股东大会的,应出示本人身份证件、股票账户卡;

(4) 由代理人代表个人股东出席股东大会的,应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书;

(5) 由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东,即委托人)出席股东大会的,应出示:a、委托人身份证件复印件;b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书;c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书;d、第三人的身份证件。

(6) 前述出席会议人员可在登记时间持上述证件到本公司指定地点办理登记,也可以信函或传真方式办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2、登记时间:2011年1月21日上午9::30,下午14::00。

3、登记地点:本公司证券部。

五、其他事项

1、本次会议联系方式:

联系地址:北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层

邮政编码:100037

联系/传真:

联 系 人:黄仁静

2、会议期及费用:本次会议现场会议预计半天,请出席本次会议的人员按时参加,出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

3、络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

经与会董事签字确认的董事会决议、会议记录。

特此公告。

附件:

一、授权委托书

二、络投票操作流程说明

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2011年1月8日

附件一:授权委托书(剪报及复印均有效)

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华联综合超市股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账号:

代理人签名: 代理人身份证号码:

委托日期:2011年1月 日

委托有效期:本次股东大会

表决方法:在 赞成 、 反对 、 弃权 三栏中,选择您同意的一栏打 ,其他栏打 х 。

序号议案赞成反对弃权

1.关于公司本次非公开发行股东大会决议的有效期的议案

2.关于对董事会全权办理本次非公开发行相关事宜授权的有效期的议案

如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

委托人:(签字)

委托单位:(盖章)

附件二:

络投票操作流程说明

一、投票流程

1、络投票期间,上海证券交易所交易系统将设置投票代码,公司流通股股东以申报买入委托的方式对本次会议表决事项进行投票,具体如下:

投票代码投票简称买卖方向申报价格

738361综超投票买入对应申报价格

2、投票时间:通过上海证券交易系统进行络投票的时间为2011年1月25日上午 9::30,下午 13::00。

3、在 申报价格 项下填报本次会议议案序号, 1.00元代表议案1。每一议案应以相应价格分别申报。本次会议需表决的议案及对应申报价格如下表所示:

议案序号议案名称申报价格

总议案对以下所有议案统一表决99.00元

议案1关于公司本次非公开发行股东大会决议的有效期的议案1.00元

议案2关于对董事会全权办理本次非公开发行相关事宜授权的有效期的议案2.00元

4、在 申报股数 项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

二、投票举例

1、股权登记日持有本公司股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

买卖方向投票代码投票简称申报价格申报股数代表意向

买入738361综超投票99.00元1股同意

2、股权登记日持有本公司股票的投资者,对 关于公司本次非公开发行股东大会决议的有效期的议案 投票表决如下:

买卖方向投票代码投票简称申报价格申报股数代表意向

买入738361综超投票1.00元1股同意

买入738361综超投票1.00元2股反对

买入738361综超投票1.00元3股弃权

三、注意事项

1、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不能撤单。

2、若股东需对所有议案表达相同意见,建议直接委托申报价格99.00元进行投票。

3、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、络投票),以第一次投票结果为准。

4、统计表决结果时,对单项议案(如1.00元)的表决申报优先于对全部议案(如99.00元)的表决申报。

5、股东仅对本次会议两项议案中某一项进行络投票的,视为出席股东大会,其所持表决权数纳入出席本次会议所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

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